金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构( )。
（A）责令限期改正
（B）对直接责任人员给予纪律处分
（C）处 20 万元-50 万元罚款
（D）处 1 万元-5 万元罚款
参考答案
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- 1金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，但所涉及资金金额或者财产价值小于1千元的，无需提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
- 2义务机构在设计本机构的监测指标时，不能使用在为客户办理业务过程中生成的各种会计业务信息。( )
- 3以下哪些行为属于保险诈骗洗钱的可疑交易识别点？
- 4金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能() 每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
- 5客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当( )折算，边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。
