登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当( )。
（A）报告可疑交易
（B）向公安机关报案
（C）向监管机构报告
（D）重新识别客户身份
参考答案
继续答题：
下一题
更多2022反洗钱试题
1
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
2
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。( )
3
以下哪些行为属于保险诈骗洗钱的可疑交易识别点？
4
任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
5
从业人员不得买卖法律明文禁止买卖的证券，包括直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票或者其他具有股权性质的证券，收受他人赠送的股票或者其他具有股权性质的证券。()
考试
