更多2022反洗钱试题
- 1金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照( )的有关规定处罚。
- 2董事会是公司合规管理领导机构，对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责，并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。
- 3法人金融机构在识别和评估洗钱风险的基础上，针对风险较低的情形，可采取简化的风险控制措施。( )
- 4金融机构应该按照规定向( )报告人民币、外币大额可疑交易报告。
- 5《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于政治公众人士，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施？
