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2022反洗钱
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为政治公众人士等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
(A)高于
(B)等于
(C)低于
(D)不能确定
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1
义务机构在推出新产品或新业务之前,应当完成相关监测标准的评估、完善和上线运行工作。在上述其他情况发生之日起3个月内,义务机构应当完成相关监测标准的评估、完善和上线运行工作。
2
任何单位和个人发现洗钱活动,有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
3
客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名,风险等级应设定为 ()
4
推动新时代反洗钱工作高质量发展的举措包括:
5
反洗钱调查的目的是。()
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