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2022反洗钱
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金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
（A）中国人民银行
（B）中国反洗钱监测分析中心
（C）中国人民银行当地分支机构
（D）司法机关
参考答案
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1
金融机构与客户建立业务关系时或者业务存续期间，应综合考虑客户()等因素，对于存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形的，或者客户为国家司法、执法和监察机关调查、发布的涉嫌洗钱或者恐怖融资及相关犯罪人员的，应当根据风险状况采取强化尽职调查措施。
2
疑似POS套现可疑交易中，套现交易涉及( )、团伙控制的个人账户、信用卡持有人账户三类。
3
公司员工可以将私募资产管理产品的宣传文案发布在微信朋友圈，对产品进行宣传。
4
下列属于可疑支付交易的是( )。
5
银行、非银行支付机构为特约商户提供收服务，应当对特约商户开展客户尽职调查，并登记()身份基本信息。
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