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2022反洗钱
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金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
（A）中国人民银行
（B）中国反洗钱监测分析中心
（C）中国人民银行当地分支机构
（D）司法机关
参考答案
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1
9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的( ),涉及金融反恐，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。
2
洗钱一般分为三个阶段：处置、()
3
以下关于尽职调查的说法正确的是()
4
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险等级。风险等级原则上应分为( )级或更高。
5
法人金融机构应当持续开展各类反洗钱宣传和培训，促进洗钱风险管理文化得到充分传导，全面提高全体员工的反洗钱()，确保全体员工能够适应所在岗位的反洗钱履职需要。
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