反洗钱是金融机构的()义务，金融机构要明细各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责的空洞化。
（A）反洗钱部门
（B）反洗钱部门和特定业务部门
（C）反洗钱人员
（D）全员性
参考答案
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- 1如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，人民银行各分支机构不得将此情形认定为违规。
- 2金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。( )
- 3中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估结果，采取( )等针对性监管措施。 ①质询 ②约见谈话 ③监管走访 ④现场检查
- 4金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。( )
- 5下列关于证券类金融机构应当作为可疑交易进行报告不正确的是( )。
