反洗钱是金融机构的()义务，金融机构要明细各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责的空洞化。
（A）反洗钱部门
（B）反洗钱部门和特定业务部门
（C）反洗钱人员
（D）全员性
参考答案
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- 1金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
- 2刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪。
- 3从业人员不得买卖法律明文禁止买卖的证券，包括直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票或者其他具有股权性质的证券，收受他人赠送的股票或者其他具有股权性质的证券。()
- 4根据《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金、( )超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政部门通报。
- 5金融机构和支付机构可验证电费缴费发票来对客户身份进行查验。( )
