根据《反洗钱法》，下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是( )。
（A）仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构
（B）包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
（C）包括在中华人民共和国境内外设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
（D）包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构
参考答案
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- 1如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择更为严格的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。
- 2中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。
- 3国办函【2017】84号所指的“三反”是：
- 4《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的，对金融机构处()罚款。
- 5《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据洗钱风险评估及客户风险等级划分结果，优化反洗钱资源配置。( )
