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2022反洗钱
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在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向( )报告。
（A）中国证监会
（B）中国人民银行当地分支机构
（C）上级部门
（D）行业监管部门
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
下列支付交易属于大额支付交易的有( )。
2
“交易流向”系指客户账户的资金(资产)流向，包含客户账户的资金(资产)来源和去向。
3
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核( )。
4
保险公司的反洗钱义务包括()。
5
如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择更为严格的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。
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