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2022反洗钱
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中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括( )。
(A)按照规定向中国人民银行报告分析结果
(B)接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
(C)接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
(D)对金融机构进行检查、调查
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更多2022反洗钱试题
1
分公司2022年反洗钱重点工作有?
2
为完善反洗钱监管机制,进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力,央行、银保监会、证监会日前联合印发(),自 2022 年 3 月 1 日起施行。
3
以下活动可能存在洗钱行为()
4
金融机构反洗钱工作的原则包括:( )
5
客户的住所地与经常居住地不一致的,以客户的户籍所在地为准。()
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