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2022反洗钱
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中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括( )。
(A)按照规定向中国人民银行报告分析结果
(B)接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
(C)接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
(D)对金融机构进行检查、调查
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1
义务机构总部(总行、总公司,下同)制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当按照规定向人民银行或其分支机构报备。
2
什么是洗钱:
3
对于未满足《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》尽职调查要求的全部存量客户需在长时间以内完成尽职调查?
4
冻结措施,是指为防止公司持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取的必要措施。( )
5
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
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