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2022反洗钱
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公司设立反洗钱大额交易和可疑交易监测系统。该系统以( )为基本位开展资金交易的监测分析,采集业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
(A)营业部;
(B)分公司;
(C)客户;
(D)客户资产;
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