更多2022反洗钱试题
- 1金融机构与客户建立业务关系时或者业务存续期间，应综合考虑客户()等因素，对于存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形的，或者客户为国家司法、执法和监察机关调查、发布的涉嫌洗钱或者恐怖融资及相关犯罪人员的，应当根据风险状况采取强化尽职调查措施。
- 2反洗钱交易监测模型可运用于监测相对简单的洗钱活动。( )
- 3留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。( )
- 4经监管批准后，法人金融机构的洗钱风险管理策略可以与其全面风险管理策略不一致。( )
- 5各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施、调查人员及调查时间，遵循风险为本的原则，对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。
