登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经( )的批准或授权。
（A）本位负责人;
（B）反洗钱岗;
（C）运营总监;
（D）合规专员;
参考答案
继续答题：
下一题
更多2022反洗钱试题
1
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。( )
2
义务机构通过评估，证明通过人工等主要手段能够完全开展交易监测分析和报告工作的，可不进行大额交易和可疑交易监测系统开发。( )
3
以下哪些可疑交易识别点不属于资金交易识别点？
4
保险专业代理公司和保险经纪公司应当协助保险公司做好相关客户身份识别工作，并将获取的客户身份信息资料完整、及时传递给保险公司。
5
专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是( )。
考试
