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2022反洗钱
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公司各部门、业务线和分支机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,客户身份资料、交易记录应当至少保存( )年,具体保存方式和保存期限按照国家有关规定中最高标准执行。
(A)4;
(B)9;
(C)10;
(D)20;
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1
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号),法人金融机构在评估固有风险时,应汇总得出机构()维度的固有风险评估结果,最终得出对机构整体固有风险的。
2
对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
3
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在( )内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
4
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
5
发生以下情形时,金融机构应当进行持续识别和重新识别:
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