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2022反洗钱
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公司各部门、业务线和分支机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,客户身份资料、交易记录应当至少保存( )年,具体保存方式和保存期限按照国家有关规定中最高标准执行。
(A)4;
(B)9;
(C)10;
(D)20;
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1
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止为客户办理业务。
2
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。
3
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为不包括以下哪种()。
4
对于大额交易及其他依据法律法规和行业惯例可直接制定的监测标准,义务机构可采取相对简化的反洗钱交易监测设计流程。( )
5
银行发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应()。
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