登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
公司各部门、业务线和分支机构( )对本位反洗钱工作的有效实施负责。
（A）合规专员;
（B）负责人;
（C）反洗钱岗;
（D）运营总监;
参考答案
继续答题：
下一题
更多2022反洗钱试题
1
在中国，只要是把犯罪得来的钱“洗白”，不论金额大小，都属于洗钱罪。( )
2
反洗钱内部控制制度的有效实施应由金融机构及其分的负责人负责。
3
从业人员不得接受客户的全权委托而决定证券买卖、择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格。()
4
动态调整的灵活性。是指监测标准设计变化后，能否按照有关风险管理要求对前期客户及其交易进行回溯审查，反馈是否及时等。
5
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份( )措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
考试
