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2022反洗钱
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以下哪种情况,分支机构不需要重新评定客户风险等级。( )
(A)客户重要身份信息发生变更;
(B)涉及司法机关查询、冻结或扣划;
(C)涉及权威媒体案件报道;
(D)客户变更电话号码;
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止为客户办理业务。
2
为什么要反洗钱?
3
以下哪些可疑交易识别点属于身份信息识别点?
4
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起( )个工作日内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复。
5
以下关于通过“来源可靠、独立的证明材料”核实客户身份方式说法正确的有():
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