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2022反洗钱
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以下哪种情况,分支机构不需要重新评定客户风险等级。( )
(A)客户重要身份信息发生变更;
(B)涉及司法机关查询、冻结或扣划;
(C)涉及权威媒体案件报道;
(D)客户变更电话号码;
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当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?
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反洗钱数据的存储和使用应当符合数据安全标准、满足保密管理要求。
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当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?
5
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