()负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
（A）反洗钱管理部门
（B）业务部门
（C）内部审计部门
（D）高级管理层
参考答案
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- 1根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号文)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。()
- 2中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估结果，采取( )等针对性监管措施。 ①质询 ②约见谈话 ③监管走访 ④现场检查
- 3金融机构应当依照《反洗钱法》的规定建立健全( )，金融机构的负责人应当对 的有效实施负责。
- 4各位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何位或个人提供。()
- 5下列哪个监管机构，不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同()解释的监管机构。
