多选题 : 法人金融机构应当持续开展各类反洗钱宣传和培训，促进洗钱风险管理文化得到充分传导，全面提高全体员工的反洗钱()，确保全体员工能够适应所在岗位的反洗钱履职需要。
（A）知识
（B）技能
（C）意识
（D）水平
参考答案
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- 1如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择更为严格的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。
- 2当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。( )
- 3以下哪种可疑交易类型不在8种常见可疑交易风险之中？
- 4《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。
- 5法人金融机构对反洗钱内部控制基础与环境的评价，对洗钱风险管理机制有效性的评价以及对不同地域、客户群体、产品业务、渠道的特殊控制措施的评价都属于( )。
