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2022反洗钱
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法人金融机构()承担洗钱风险管理的最终责任。
（A）反洗钱管理部门
（B）董事会
（C）高级管理层
（D）监事会
参考答案
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1
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起( )个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复。
2
对于大额交易及其他依据法律法规和行业惯例可直接制定的监测标准，义务机构可采取相对简化的反洗钱交易监测设计流程。( )
3
法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构;非法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖本级机构及其所辖分支机构。( )
4
根据“三反意见”要求，需建立健全( )，增强稽查质效。
5
《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪( )。
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