更多2022反洗钱试题
- 1如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择更为严格的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。
- 2根据“三反意见”要求，需建立健全( )，增强稽查质效。
- 3对于大额交易及其他依据法律法规和行业惯例可直接制定的监测标准，义务机构可采取相对简化的反洗钱交易监测设计流程。( )
- 4因举报、控告和制止有组织犯罪活动，在有组织犯罪案件中作证，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，公安机关、人民检察院、人民法院应当按照有关规定，采取下列一项或者项保护措施。( )
- 5从业人员不得违规控制、使用、操作客户账户，将客户的账户提供给他人使用，或者为投资者违规使用他人证券账户提供便利。()
