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2022反洗钱
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多选题 :
根据金融机构合规情况和风险状况，中国人民银行及其分支机构可以采取( )等措施。
（A）监管提示
（B）约见谈话
（C）监管走访
（D）质询
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
法人金融机构在整体固有风险评级基础上，考虑整体控制措施有效性，得出经反洗钱控制后的机构整体( )评级。
2
反洗钱培训的人员范围？
3
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
4
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。( )
5
金融机构应履行的反洗钱义务包括( )。
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