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2022反洗钱
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自( )起施行。
（A）2021年5月1日
（B）2021年6月1日
（C）2021年7月1日
（D）2021年8月1日
参考答案
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1
义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动时，( )，并应采取与其风险状况相称的管理措施。
2
近年来，国际上因一国金融机构在与其他国家金融机构开展跨境业务合作过程中未有效防控洗钱、恐怖融资活动而导致法律责任风险的情况开始增多。
3
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。( )
4
任何位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者( )举报。
5
其他金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。( )
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