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2022反洗钱
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金融机构对( )进行回溯性筛查，有助于了解客户的风险状况。在成本允许的情况下，还可对客户的( )进行回溯性筛查。
（A）可疑交易报告、大额交易
（B）大额交易报告、可疑交易
（C）可疑交易、大额交易
（D）大额交易报告、异常线索
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。
2
客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。( )
3
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;( )或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。( )
4
开展反洗钱工作的意义是什么？
5
金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
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