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2022反洗钱
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金融机构对( )进行回溯性筛查,有助于了解客户的风险状况。在成本允许的情况下,还可对客户的( )进行回溯性筛查。
(A)可疑交易报告、大额交易
(B)大额交易报告、可疑交易
(C)可疑交易、大额交易
(D)大额交易报告、异常线索
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公司员工可以将私募资产管理产品的宣传文案发布在微信朋友圈,对产品进行宣传。
2
金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训。
3
保险专业代理公司和保险经纪公司应当协助保险公司做好相关客户身份识别工作,并将获取的客户身份信息资料完整、及时传递给保险公司。
4
从业人员不得买卖法律明文禁止买卖的证券,包括直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票或者其他具有股权性质的证券,收受他人赠送的股票或者其他具有股权性质的证券。()
5
对于境内外附属机构,从业机构应当建立不一样的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策。( )
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