金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
（A）电子形式
（B）书面形式
（C）电子形式或书面形式
（D）电子形式和书面形式
参考答案
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- 1客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。( )
- 2金融机构应根据动态管理原则，在客户风险状况的变化无需调整其风险等级及所对应的风险控制措施。( )
- 3金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。以下哪份名不包含在上述要求之内( )
- 4金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、()，及时修改和完善相关制度。
- 5“交易流量”系指一定时间段内客户账户的资金(资产)交易量，某段时间内客户账户的交易流量为该账户收付资金(资产)总额，计算公式为:交易流量=收方发生额+付方发生额。
