金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
(A)电子形式
(B)书面形式
(C)电子形式或书面形式
(D)电子形式和书面形式
参考答案
继续答题:下一题
![微考学堂](/images/gzh.png)
![微考学社](/images/xcx.png)
更多2022反洗钱试题
- 1金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款?( )
- 2营业部相关岗位人员发现客户行为或者交易情况出现异常的,可直接向营业部反洗钱专员报告,营业部后续无需对该客户进行重新身份识别。()
- 39.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的( ),涉及金融反恐,给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。
- 4金融机构应当定期审查和不优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和( )。
- 5金融机构根据同一性原则,应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。( )