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2022反洗钱
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止为客户办理业务。
（A）正确
（B）错误
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1
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。
2
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。( )
3
义务机构在建立反洗钱交易监测模型时，各个位阶的指标必须精确，不允许出现容错区间。( )
4
金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训。
5
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。( )
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