金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息，并对相关信息的( )负责。|2022反洗钱考试试题

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多选题 : 金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息，并对相关信息的( )负责。

（A）真实性

（B）完整性

（C）有效性

（D）可靠性

参考答案

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1金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。( )

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