交易备注中出现“某某POS款”、“交易出款”、“清算款”、“某某分润”、“双免”、“激活返现”、“旧机回收”等字样，与哪种可疑交易类型相符。( )
（A）非法结算型地下钱庄
（B）疑似腐败
（C）疑似零包贩毒
（D）疑似POS套现
参考答案
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- 1《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。
- 2身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就越高。( )
- 3自然人客户的身份基本信息指姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作位地址、联系方式，身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。()
- 4国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。( )
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