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2022反洗钱
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交易备注中出现“某某POS款”、“交易出款”、“清算款”、“某某分润”、“双免”、“激活返现”、“旧机回收”等字样,与哪种可疑交易类型相符。( )
(A)非法结算型地下钱庄
(B)疑似腐败
(C)疑似零包贩毒
(D)疑似POS套现
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开展反洗钱工作的意义是什么?
2
公司各部门、业务线和分支机构( )对本位反洗钱工作的有效实施负责。
3
证券从业人员使用优理宝APP、同花顺等交易软件的正确做法是()
4
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能() 每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
5
反洗钱数据的存储和使用应当符合数据安全标准、满足保密管理要求。
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