银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送至( )运营管理的相关信息数据库。
（A）中国人民银行征信中心
（B）中国人民银行反洗钱监测中心
（C）中国人民银行
（D）公安部信息中心
参考答案
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- 1客户特性风险子项中，自然人客户年龄与民事行为能力有直接关联，与客户的财富状况、社会经济活动范围、风险偏好等有较高关联度。( )
- 2以下哪种情况，分支机构不需要重新评定客户风险等级。( )
- 3金融机构根据同一性原则，应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。( )
- 4义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，都不得采取简化的客户身份识别措施。( )
- 5法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构;非法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖本级机构及其所辖分支机构。( )
