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2022反洗钱
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银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送至( )运营管理的相关信息数据库。
(A)中国人民银行征信中心
(B)中国人民银行反洗钱监测中心
(C)中国人民银行
(D)公安部信息中心
参考答案
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1
\为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程称为( )。
2
《金融机构反洗钱规定》的施行时间是()。
3
银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送至( )运营管理的相关信息数据库。
4
犯有法律规定的洗钱罪行为之一的,下列正确的表述是( )。
5
以下哪些犯罪类型属于洗钱活动的上游犯罪类型?1.隐瞒毒品犯罪;2.黑社会性质的组织犯罪;3.恐怖活动犯罪;4.贪污贿赂犯罪。( )
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