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2022反洗钱
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多选题 :
根据金融机构( )，中国人民银行及其分支机构可以采取分类监管措施。
（A）合规情况
（B）考核评级结果
（C）风险状况
（D）分类评级结果
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更多2022反洗钱试题
1
从业人员严禁出现以下哪些行为？()
2
疑似POS套现可疑交易中，套现交易涉及( )、团伙控制的个人账户、信用卡持有人账户三类。
3
金融机构通过第三方识别客户身份得，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
4
针对特定洗钱犯罪类型的反洗钱交易监测模型具备一定的时效性。( )
5
中国人民银行根据 ( )授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
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