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2022反洗钱
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多选题 :
《反洗钱法》规定，金融机构在为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时，应当识别并核实客户身份。
（A）现金汇款
（B）现钞兑换
（C）票据兑付
（D）外汇买卖
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
以下关于尽职调查的说法正确的是()
2
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。( )
3
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处 ( ) 的罚款。
4
公司员工可以将私募资产管理产品的宣传文案发布在微信朋友圈，对产品进行宣传。
5
为什么要反洗钱？
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