疑似POS套现可疑交易中，套现交易涉及( )、团伙控制的个人账户、信用卡持有人账户三类。
（A）套现商户账户
（B）套现个人账户
（C）信用卡团伙账户
（D）团伙控制的商户账户
参考答案
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- 1金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息，并对相关信息的( )负责。
- 2义务机构在提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。
- 3从业人员发现客户身份存疑且无法证实的，仍可继续指导其开立账户。()
- 4银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。( )
- 5金融机构利用技术手段筛出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易，都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心( )。
