反洗钱系统工作人员应当严格遵守反洗钱工作制度和程序。认真执行反洗钱工作部署、决定和安排，严格遵照权限、程序开展监管、调查和协查等工作，落实重大事项请示报告制度。不得擅自( )监管、调查和协查。 ①实施 ②中止 ③终止
（A）①②
（B）②③
（C）①③
（D）①②③
参考答案
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- 1金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。( )
- 2根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号)，法人金融机构在评估固有风险时，应汇总得出机构()维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的。
- 3留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。( )
- 4金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
- 5以下关于尽职调查的说法正确的是()
