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2022反洗钱
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法人金融机构反洗钱专职人员应当具有( )以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
（A）一年
（B）两年
（C）三年
（D）五年
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1
中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。( )
2
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。( )
3
疑似POS套现可疑交易中，套现交易涉及( )、团伙控制的个人账户、信用卡持有人账户三类。
4
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号文)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。()
5
证券从业人员的下列做法哪项是违规的？()
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