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2022反洗钱
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义务机构在提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。
(A)1
(B)2
(C)3
(D)6
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1
《反洗钱法》规定,金融机构在为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时,应当识别并核实客户身份。
2
金融机构总部、集团可针对分支机构所在地区的反洗钱状况,设定局部地区的风险系数,或授权分支机构根据所在地区情况,合理调整风险子项或评级标准。( )
3
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。
4
金融机构应当在总部层面制定统一的( ),包括为开展客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理、共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序,并确保其所有分支机构和控股附属机构结合自身业务特点有效执行。
5
保险公司在与客户订立保险合同时应:
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