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2022反洗钱
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国办函【2017】84号所指的“三反”是：
（A）反洗钱、反假币、反逃税
（B）反洗钱、反腐败、反恐怖融资
（C）反洗钱、反逃税、反恐怖融资
参考答案
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1
客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由( )报告。
2
金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密( )。
3
法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估、原则上自评估的周期应不超过( )个月。
4
金融机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以暂停身份识别措施，并提交可疑交易报告。( )
5
对于未满足《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》尽职调查要求的较高风险以上存量客户需在长时间以内完成尽职调查？
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