更多2022反洗钱试题
- 1反洗钱内部控制制度的有效实施应由金融机构及其分的负责人负责。
- 2金融机构与客户业务存续期间，应当持续关注并审查客户身份状况及交易情况，发生()情形时，金融机构应当审核本机构保存的客户身份信息，及时更新或者补充客户身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识。
- 3客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，义务机构应当合并提交大额交易报告。
- 4我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指( )。
- 5发生以下情形时，金融机构应当进行持续识别和重新识别：
