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2022反洗钱
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义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。
（A）正确
（B）错误
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1
为完善反洗钱监管机制，进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，央行、银保监会、证监会日前联合印发()，自 2022 年 3 月 1 日起施行。
2
金融机构根据同一性原则，应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。( )
3
疑似POS套现可疑交易中，套现交易涉及( )、团伙控制的个人账户、信用卡持有人账户三类。
4
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。( )
5
我国( )最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
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