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2022反洗钱
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义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。( )
2
金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。
3
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。()
4
什么是洗钱:
5
为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经( )的批准或授权。
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