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2022反洗钱
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多选题 :
金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应,充分考虑( )渠道等方面的风险要素类型及其变化情况,并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。
(A)客户
(B)地域
(C)业务
(D)交易
参考答案
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1
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码( )
2
银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送至( )运营管理的相关信息数据库。
3
法人金融机构洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素:( )
4
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其(),了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
5
义务机构在建立反洗钱交易监测模型时,各个位阶的指标必须精确,不允许出现容错区间。( )
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