多选题 : 金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑( )渠道等方面的风险要素类型及其变化情况，并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。
（A）客户
（B）地域
（C）业务
（D）交易
参考答案
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- 1在办理涉黑涉恶案件时，对( )，经县级以上公安机关、人民检察院或者人民法院主要负责人批准，可以依法先行出售、变现或者变卖、拍卖，所得价款由扣押、冻结机关保管，并及时告知犯罪嫌疑人、被告人或者其近亲属。
- 216.公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日笔或当日累计人民币交易 万元以上、外币交易等值 万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其它形式的现金收支。
- 3金融机构在履行客户身份识别是,应将哪些情况作为可疑情况上报
- 4《反洗钱法》规定，金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到有关机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
- 5金融机构不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。( )
