金融机构应当在总部层面制定统一的( )，包括为开展客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理、共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序，并确保其所有分支机构和控股附属机构结合自身业务特点有效执行。
（A）反洗钱内控制度
（B）反恐怖融资内控制度
（C）反洗钱和反恐怖融资机制安排
（D）反洗钱和反恐怖融资制度
参考答案
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- 1客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，义务机构应当合并提交大额交易报告。
- 2金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
- 3自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名、性别、国籍、职业、( )、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
- 4任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
- 5金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。()
