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2022反洗钱
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金融机构应当在总部层面制定统一的( ),包括为开展客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理、共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序,并确保其所有分支机构和控股附属机构结合自身业务特点有效执行。
(A)反洗钱内控制度
(B)反恐怖融资内控制度
(C)反洗钱和反恐怖融资机制安排
(D)反洗钱和反恐怖融资制度
参考答案
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1
“中华人民共和国刑法”是国家的根本法,具有最高的法律效力。 ( )
2
加强职业道德能改变人们的思想观念,但与推进技术进步无关。( )
3
建筑物稳定性被破坏的征兆的有()。
4
被刑事拘留、逮捕和执行刑罚的未成年人应当与成年人分别关押、分别管理、分别教育,在生活和教育等方面给予照顾。对涉罪未成年人可以指定羁押场所集中羁押,或者设立专门的未成年人监区或者监室集中羁押。
5
静电的危害有:引起爆炸和火灾、静电电击、妨碍生产。( )
6
诚实劳动是劳动者()
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