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首页->2022反洗钱

金融机构应当在总部层面制定统一的( ),包括为开展客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理、共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序,并确保其所有分支机构和控股附属机构结合自身业务特点有效执行。

(A)反洗钱内控制度

(B)反恐怖融资内控制度

(C)反洗钱和反恐怖融资机制安排

(D)反洗钱和反恐怖融资制度

参考答案
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