义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动时，( )，并应采取与其风险状况相称的管理措施。
（A）金额小于5万元
（B）金额小于3万元
（C）金额小于1万元
（D）无论交易金额大小，均不得简化客户身份识别措施
参考答案
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- 1《反洗钱法》规定，金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到有关机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
- 2金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立_____或者_____，不得为冒用他人身份的客户开立账户。()
- 3按照( )原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式。
- 4客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名，风险等级应设定为 ()
- 5金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告.
