首页->2022反洗钱

义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动时，( )，并应采取与其风险状况相称的管理措施。

（A）金额小于5万元

（B）金额小于3万元

（C）金额小于1万元

（D）无论交易金额大小，均不得简化客户身份识别措施