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2022反洗钱
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对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或应当知道恐怖活动及恐怖活动人员名之日起( )各工作日内完成。
（A）2
（B）5
（C）10
（D）15
参考答案
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1
犯有法律规定的洗钱罪行为之一的，下列正确的表述是( )。
2
自然人客户的身份基本信息指姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作位地址、联系方式，身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。()
3
留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。( )
4
从业人员不得接受客户的全权委托而决定证券买卖、择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格。()
5
其他金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。( )
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