首页->2022反洗钱

多选题 :  对产品业务的固有风险评估可考虑以下因素( )

（A）产品业务规模，如账户梳理、管理资产总额，年度交易量等。

（B）是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。

（C）客户风险等级划分的分布结构。

（D）产品业务记录跟踪资金来源、去向的程度，与现金的关联程度，现金交易金额和比例。