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2022反洗钱
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法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名库,并及时更新维护,在名调整后,应当立即对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
(A)一年
(B)三年
(C)五年
(D)七年
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1
营销人员在必要时可以委托第三方代理自己从事客户招揽和客户服务。
2
以下哪种可疑交易类型不在8种常见可疑交易风险之中?
3
保险公司在与客户订立保险合同时应:
4
根据《上饶银行客户洗钱风险等级分类实施细则》,本行应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
5
银行、非银行支付机构为特约商户提供收服务,应当对特约商户开展客户尽职调查,并登记()身份基本信息。
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