登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。
（A）一
（B）二
（C）三
（D）四
参考答案
继续答题：
下一题
更多2022反洗钱试题
1
委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
2
被认定为最低类别投资者，只能购买风险等级为()的产品或服务。
3
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。( )
4
下列属于可疑支付交易的是( )。
5
犯有法律规定的洗钱罪行为之一的，下列正确的表述是( )。
考试
