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2022反洗钱
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根据《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金、( )超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政部门通报。
（A）支票
（B）银行本票
（C）无记名支付凭证
（D）银行汇票
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当()为客户办理业务。
2
以下哪些可疑交易识别点属于身份信息识别点？
3
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。
4
金融机构要深入掌握可疑交易类型流程、各环节的可疑交易识别点，学习运用可疑交易三维度分析方法，结合( )，做好可疑交易监测、类型识别和研工作。
5
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告.
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