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2022反洗钱
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多选题 :
金融机构要深入掌握可疑交易类型流程、各环节的可疑交易识别点,学习运用可疑交易三维度分析方法,结合( ),做好可疑交易监测、类型识别和研工作。
(A)客户身份
(B)资金交易
(C)行为特点
(D)地域特征
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指( )。
2
金融机构反洗钱"一规定两办法"在( )正式实施.
3
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()
4
从业人员不得接受客户的全权委托而决定证券买卖、择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格。()
5
以下哪些行为属于可疑交易的行为识别点?
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