多选题 : 金融机构要深入掌握可疑交易类型流程、各环节的可疑交易识别点，学习运用可疑交易三维度分析方法，结合( )，做好可疑交易监测、类型识别和研工作。
（A）客户身份
（B）资金交易
（C）行为特点
（D）地域特征
参考答案
继续答题：下一题
更多2022反洗钱试题
- 1金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。( )
- 2各分支行应当至少每()登录国家或地区企业信用信息公示系统排查公司客户是否属于严重违法位，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
- 3金融机构应定期对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。
- 4从业人员发现客户身份存疑且无法证实的，仍可继续指导其开立账户。()
- 5对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的( )内划分其风险等级，且无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。
