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2022反洗钱
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《刑法修正案(十一)》正式将( )入刑,意味着特定上游犯罪行为人实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的也能构成洗钱罪。
(A)自洗钱
(B)他洗钱
(C)毒品洗钱
(D)腐败洗钱
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1
为完善反洗钱监管机制,进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力,央行、银保监会、证监会日前联合印发(),自 2022 年 3 月 1 日起施行。
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保险可疑交易标准有哪些?
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