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2022反洗钱
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中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估结果,采取( )等针对性监管措施。 ①质询 ②约见谈话 ③监管走访 ④现场检查
(A)②③
(B)①③④
(C)②③④
(D)①②③④
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1
金融机构应履行的反洗钱义务包括( )。
2
下列支付交易属于大额支付交易的有( )。
3
金融机构要深入掌握可疑交易类型流程、各环节的可疑交易识别点,学习运用可疑交易三维度分析方法,结合( ),做好可疑交易监测、类型识别和研工作。
4
经监管批准后,法人金融机构的洗钱风险管理策略可以与其全面风险管理策略不一致。( )
5
营销人员在必要时可以委托第三方代理自己从事客户招揽和客户服务。
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