对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的( )内划分其风险等级，且无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。
（A）5个工作日，2年
（B）10个工作日，3年
（C）15个工作日，1年
（D）20个工作日，4年
参考答案
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- 1金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 2根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号文)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。()
- 3拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定;完成审定的时间为提交可疑交易报告的起算时间。
- 4金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
- 5在办理涉黑涉恶案件时，对( )，经县级以上公安机关、人民检察院或者人民法院主要负责人批准，可以依法先行出售、变现或者变卖、拍卖，所得价款由扣押、冻结机关保管，并及时告知犯罪嫌疑人、被告人或者其近亲属。
