对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )内划分其风险等级,且无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。
(A)5个工作日,2年
(B)10个工作日,3年
(C)15个工作日,1年
(D)20个工作日,4年
参考答案
继续答题:下一题
更多2022反洗钱试题
- 1为了避免道德问题发生,可采用以下对策,下面说法正确的是()
- 2新修订《中华人民共和国保守国家秘密法》于( )由第十一届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过。
- 3在,公安、交通等有关部门应当保障防汛指挥抢险车辆优先通行,并按照特种车辆对待。
- 4“十四五”时期,中国劳动力供给侧与需求侧均将出现重大变化,人口老龄化将加速,劳动年龄人口将持续减少,就业总人口将出现下降。针对“十四五”时期中国就业形势的新变化,提出十个方面的预判。以下哪些阐述是正确的?
- 5企业的安全生产管理人员是指( )
- 6在任何场合,即使谈论对象已获得授权,但如果身边有未经授权的员工在场时,就不应该谈论公司的机密信息。例如,在交易会、机场等公共场所,或使用移动电话或其他电子媒体时。这种限制同样适用于家庭和朋友的谈话,因为他们可能在不知情或疏忽的情况下,向别人透漏此等信息。该做法是否正确? *