多选题 : 针对自评估发现的高风险或较高风险情形,或原有控制措施有效性存在不足时,应当采取的强化风险管理措施包含( )。
(A)根据洗钱风险自评估结论,确定反洗钱工作所需的资源配置和优先顺序,必要时调整经营策略,确保与风险管理相适应
(B)根据评估发现的控制措施薄弱环节,加强内控制度建设、工作流程优化,完善工作机制,严格内部检查和审计
(C)调整和优化交易监测指标与名监控,对评估发现的高风险业务活动,进行更频繁深入的审查
(D)强化信息系统功能建设,支持洗钱风险管理的需要
参考答案
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