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2022反洗钱
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疑似非法集资可疑交易中，资金账户涉及收款账户、过渡账户和( )三类。
（A）下游账户
（B）上游账户
（C）集中账户
（D）返款账户
参考答案
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1
近年来，国际上因一国金融机构在与其他国家金融机构开展跨境业务合作过程中未有效防控洗钱、恐怖融资活动而导致法律责任风险的情况开始增多。
2
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。( )
3
按照( )原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式。
4
留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。( )
5
反洗钱交易监测模型可运用于监测相对简单的洗钱活动。( )
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