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2022反洗钱
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法人金融机构对反洗钱内部控制基础与环境的评价,对洗钱风险管理机制有效性的评价以及对不同地域、客户群体、产品业务、渠道的特殊控制措施的评价都属于( )。
(A)固有风险评估
(B)业务经营评估
(C)控制措施有效性评估
(D)剩余风险评估
参考答案
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1
客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期,金融机构在履行必要的告知程序后,客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当()为客户办理业务。
2
客户的住所地与经常居住地不一致的,以客户的户籍所在地为准。()
3
笔或者当日累计人民币交易()以上的现金缴存应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
4
FATF对中国的第四轮互评估没有通过,所以后续整改任务艰巨。( )
5
9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的( ),涉及金融反恐,给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。
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