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2022反洗钱
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多选题 :
法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则( )。
（A）全面性原则
（B）客观性原则
（C）匹配性原则
（D）灵活性原则
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更多2022反洗钱试题
1
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中保险行业增加了哪些达到一定金额标准合同的尽职调查内容？
2
疑似POS套现可疑交易中，套现交易涉及( )、团伙控制的个人账户、信用卡持有人账户三类。
3
经监管批准后，法人金融机构的洗钱风险管理策略可以与其全面风险管理策略不一致。( )
4
金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，()，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，()罚款。
5
金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
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