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2022反洗钱
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多选题 :
法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则( )。
（A）全面性原则
（B）客观性原则
（C）匹配性原则
（D）灵活性原则
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
2
保险公司的反洗钱义务包括()。
3
金融机构应履行的反洗钱义务包括( )。
4
疑似非法集资可疑交易中，资金账户涉及收款账户、过渡账户和( )三类。
5
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。( )
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