法人金融机构洗钱风险自评估包括( )。
（A）固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估
（B）固有风险评估、动态风险评估、剩余风险评估
（C）固有风险评估、反洗钱有效性评估、剩余风险评估
（D）经营风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估
参考答案
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- 1对于境内外附属机构，从业机构应当建立不一样的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策。( )
- 2金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？( )
- 3下列支付交易属于大额支付交易的有( )。
- 4根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号)，法人金融机构在评估固有风险时，应汇总得出机构()维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的。
- 5反洗钱系统工作人员应当严格遵守反洗钱工作制度和程序。认真执行反洗钱工作部署、决定和安排，严格遵照权限、程序开展监管、调查和协查等工作，落实重大事项请示报告制度。不得擅自( )监管、调查和协查。 ①实施 ②中止 ③终止
